Aufgrund des enormen Wachstums Chinas gewinnen die dort ansässigen Unternehmen nicht nur in China selbst an Bedeutung, sondern werden an den internationalen Börsen als Delikatessen gehandelt. Zuletzt hat es eine in Kanada gelistete Firma erwischt, dort haben sich auf einen Schlag Milliarden von Dollar in Luft aufgelöst.
Der Schwindel ist aufgefallen als eine Analystenstudie, die chinesische Firma mit dem Schnellballsystem vom wohl größten Aktienbetrüger die, die amerikanische Börse wohl jemals Dingfest gemacht hat, Bernard Madoff verglichen wurde. Das Wachstum mit dem Handel von China Aktien ist unübersehbar, so gab es in den letzten Monaten zahlreiche Aktionäre die in chinesische Aktien investierten aber auch schnell wieder verkauften. Der wohl bekannteste Fall ist der drastische Wertverlust vom chinesischen Plantagenbetreiber Sino Forest. Sino Forest verlor innerhalb von drei Tagen 5 Milliarden Dollar an Wert. Von 6,2 Milliarden Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar gefallen. Interessant ist, dass gleichzeitig die Kreditabsicherungskosten Sino Forest’s in die Höhe geschossen sind – von 293 auf 810 Basispunkte.
Es wurden Untersuchungen von der kanadischen Börsenaufsicht eingeleitet. Das chinesische Unternehmen begrüße die Untersuchungen. Die Frage, warum sollte Sino Forest die Untersuchungen begrüßen stellt sich dennoch. Sino Forest erwägt sogar rechtliche Schritte einzuleiten gegen das Bewertungs und Beobachtungs Unternehmen Muddy Waters. Muddy hatte das Unternehmen mit der Note Ba2 bewertet und hatte daraufhin die Aktie aufgrund eines möglichen Kurseinbruchs unter Beobachtung gestellt. Inwiefern Muddy Waters mit dem Kurseinbruch verwickelt sei, steht noch nicht fest. Fest steht aber, dass da wohl etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Deshalb wurde PWC (PriceWaterhouseCoopers) mit einer unabhängigen Prüfung der Unternehmensdaten beauftragt.
Zündstoff bieten jedenfalls die Großaktionäre der China Aktie Sino Forest. Großaktionäre sind zuweilen das Unternehmen um den bekannten Hedgefondsmanager John Paulson sowie das amerikanische Investmentunternehmen Davis Advisor. Hinzu kommt, dass pikanterweise der Direktor von Sino Forest der alte Verwaltungschef von Glencore und der Ex Deutsche Bank Asienchef Simon Murray ist. Zufall?
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